Document
Indicatoren van witwassen en terrorismefinancieringWITWASSEN | 15 INDICATOREN VAN WITWASSEN EN TERRORISMEFINANCIERING © OECD 2019 Definitie De FATF heeft witwassen gedefinieerd als een handeling of een reeks van handelingen gericht op het doorbreken van het verband tussen de criminele activiteiten en de opbrengsten daaruit, alsmede het geven van een schijn van een legale herkomst ...
Document
Verantwoordingsrapport Lachgas en ondermijningHet product - Barrièremodel Het CCV heeft samen met publieke en private partijen diverse criminele bedrijfsprocessen uitgewerkt in een barri- èremodel zoals mensenhandel, drugscriminaliteit en mobiel banditisme. Een barrièremodel verschaft inzicht in het bedrijfsproces. Zo wordt in een oogopslag duidelijk welke stappen criminelen moeten zetten om een delict te kunnen ...
Document
Masterthesis naar de samenewrking Top X casusoverleg Z&V UtrechtHet Interbestuurlijk programma (2018) vermeld dat het hierbij gaat over de vraagstukken: radicalisering, re-integratie ex-gedetineerden, mensenhandel, huiselijk geweld en personen met verward gedrag. Bij deze vraagstukken gaat het in vrijwel alle gevallen over personen of gezinnen die te maken hebben met problemen op diverse levensgebieden. ...