Ondermijning in de zorg aangewezen als regionale verschijningsvorm
Na zorgvuldige toetsing heeft de stuurgroep RIEC Midden Nederland ondermijning in de zorg (OidZ) in maart aangewezen als regionale verschijningsvorm. Dit maakt het werk bij de aanpak van OidZ een stuk makkelijker en logischer en het doet recht aan de aard en omvang van deze georganiseerde vorm van ondermijning. Het betekent dat het RIEC nu activiteiten (zowel casuïstiek, handhavingsknelpunten als gebieds- en themascans) rechtstreeks kan oppakken.
Wel een signaal maar geen casus?
Om binnen het RIEC met een activiteit aan de slag te kunnen, moet een signaal worden ingebracht dat verband houdt met een verschijningsvorm van georganiseerde criminaliteit. In Midden-Nederland was ondermijning in de zorg al als prioriteit benoemd in het meerjarenplan. Dit maakte het echter nog niet mogelijk om signalen direct onder deze noemer op te pakken. In de praktijk werden signalen van OidZ meestal opgepakt onder één van de andere verschijningsvormen, vooral georganiseerde drugscriminaliteit of witwassen. Dat was soms wat gekunsteld of vergezocht.
Artikel 2.16, lid 1, sub b. Bgs benoemt de verschillende verschijningsvormen:
- mensenhandel en -smokkel;
- georganiseerde drugscriminaliteit;
- fraude of misbruik in de vastgoedsector;
- witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit;
- misdrijven die een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren als bedoeld in het Wetboek van Strafvordering, voor zover die georganiseerde criminaliteit betreffen, of
- verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit die na toetsing van de evenredigheid zijn aangewezen door de bestuurders van de deelnemers die het samenwerkingsverband aansturen of door de Minister van Justitie en Veiligheid, en zijn bekendgemaakt door plaatsing op internet.
Dus aan alle deelnemers: laat de signalen van ondermijning in de zorg maar doorkomen!
Kennissessie misbruik van rechtsvormen (in de zorg)
Samen met de gemeente Hilversum organiseerde het RIEC op 23 maart een interactieve kennissessie over misbruik van rechtsvormen in de zorgsector voor fraude en financieel gewin. Oud-FIOD-rechercheur en promovendus Jan van Koningsveld nam de 30 deelnemers een dag lang mee in de kwetsbaarheden van bepaalde rechtsvormen zoals eenmanszaken, BV's met een holding, CV's en stichtingen/Staks. Want als een ondernemer wil frauderen, dan stemt hij daar zijn rechtsvorm op af. Contractmanagers, inkopers, toezichthouders en Bibob-functionarissen van gemeenten, en functionarissen van politie, IGJ, NLA en Belastingdienst leerden de belangrijkste rode vlaggen in KvK-stukken en jaarrekeningen herkennen. Van Koningsveld deelde daarnaast ontzettend veel tips over slim onderzoek van openbare bronnen en over wat wijs is om op te nemen in contracten met zorgaanbieders. En ook: kom achter je bureau vandaan! Ga fysiek langs bij de zorgaanbieder en kijk of wat er op papier staat wel klopt met de praktijk. Ga fysiek langs bij de KvK; daar is zoveel meer informatie zoals correspondentie beschikbaar en hier kan de fraudespecialist van de KvK je nog heel veel toelichten.
Meer weten?
Wil je ook meer weten over misbruik van rechtsvormen, het lezen van jaarrekeningen, facturen en KvK-stukken? Laat ons je behoefte om op dit punt beter te werken in jouw praktijk weten. Dat kan via programmamanager ondermijning in de Zorg Myriam Kooij, m.kooij@riec-mn.nl of projectleider Ralph Delsasso, r.delsasso@riec-mn.nl.
